비트맥스(BitMEX) 거래소 ‘부정거래’ 시인

2018-05-24T20:06:12+00:00 10 개월 전|댓글없음

수개월 간 부정행위가 있었다는 소문이 돈 후 비트맥스 설립자인 아서 헤이즈, 사무엘 리드, 벤 델로는 이전에 부인해왔었던 ‘내부자들에게 불공정한 거래 이익을 주었음’을 인정했습니다.

그들은 또한 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 이익을 내지 못하는 거래에 관여했습니다.(일명 세탁거래)

얼마나 부도덕한 관여자들이 소매 고객으로부터 모든 추가 비용을 내고 잠재적 투자자들을 속이는지 알고 싶으시다면 다음을 읽어보십시오.

아서 헤이즈 입니다. 전 성직자가 아니고 ‘사업가’ 입니다. – 비트맥스의 CEO, 아서 헤이즈

 

유죄 인정

지난  주에 엄청난 가상화폐 회의인 2018 컨센서스가 개최되었고, 비트맥스의 CEO, 아서헤이즈는 그 곳에서 밝은 오렌지 색 람보르기니 앞에서 포즈를 취하고 있습니다. 주말엔 그는 CNBC 패스트머니의 얼굴이었습니다.

비트맥스가 렌트한 람보르기니

2주 전에, 비트맥스 팀은 비윤리적이고 불법적인 활동을 하고 있었던 것으로 레이더를 피해가는 방법을 논의하려 모여있었을 것으로 보입니다.

4월 30일, 비트맥스 블로그엔 획기적인 글이 나타났으며, 이 거래소가 자체적으로(이전에 공개되지 않은) 영리 무역 조직을 운영하고 있음을 인정합니다. 이 자회사는 고객과의 거래에서 다른 고객들에게는 제공되지 않는 부당한 혜택을 누리고 있습니다.

과거 막연하게 언급된 무역회사와 앵커 마켓 회사는 그들의 오랜 친구이자 직원인 닉 앤드리아노프에 의해 조직되었습니다. 닉의 프로필은 그를 현재 비트맥스 비즈니스 개발 관리자로 고정시켜놓았습니다.

물론 우리 모두는 2017년 11월 닉을 ‘도이치 뱅크’ 연결의 일부로만 기억하고 있죠.

내부에 있는 경우 특별 거래 권한

BitMEX의 고객을 상대로 돈 거래를하는 동안 앵커 마켓 메이커는 다른 교환 사용자가 이용할 수 없는 많은 특별한 거래 특권 을 받습니다. 다음은 이에 대한 세가지 구체적인 예입니다.

 

1.’서비스 수수료’로 위장한 거액의 현금 리베이트
  • 비트맥스의 주장

인센티브를 어떻게 조정하고 있는가? : 이 무역단체는 영리 목적의 사업체입니다. 그러나, 그들의 수익은 기업이 지불하는 서비스 수수료, 즉 비트맥스 무역 플랫폼으로 구성됩니다.

  • 진실

만약, 비트맥스 시장 제조업체가 손해를 본다면, 비트맥스 거래소가 그들의 현금지불을 후원합니다.(수수료 없이 경제적으로 동등함). 이는 시장제조업체가 수익성이 없는 거래에 참여하여 인위적으로 거래량을 부풀리도록 합니다.

2. 고객이 단축 판매 옵션을 사용할 수 있는 고유한 상태
  • 비트맥스의 주장

어떤 레버리지도 제공되지 않기 때문에, 시장을 만드는 것은 자본적인 관점에서 매우 비쌉니다.
충분한 규모로 밀집된 유통을 보장하기 위해, 비트맥스 계열의 앵커 시장 제조 업체만이 초기에 옵션을 판매할 수 있는 유일한 업체가 될 것입니다.

  • 진실

그들은 새로운 상승 및 하락옵션 계약을 단기적으로 판매할 수 있는 유일한 시장 참가자가 되며,
이를 통해 상당한 수익을 거둘 수 있습니다(한 소스에 따라 하루에 수만 달러씩 창출이 됩니다).

Deribit(경쟁 가상화폐 거래소)의 최근 뉴스 레터는 비트맥스 옵션이 공정 시장 가격의 5-10배라고 설명했습니다. ‘그 내부자 시장의 제작자(판매가 허용된 유일한 사람)는 완전 얼간이야!’

3. 경쟁 업체에 대한 추가 API요청 대역 폭이 거부됨
  • 비트맥스의 주장

비트 맥스에 마켓 메이커가 있나요? : 비트 맥스는 대형 계약을 지속적으로 인용하는 앵커 마켓 업체입니다. 어떤 시장 제조 업체에게도 특별한 특권이 주어지지 않습니다.

  • 진실

대형 마켓 메이커과 무역 회사는 비트맥스가 반복적으로 API요청 허용치(초당 주문수)를 늘려 거부했다고 반복적으로 부인합니다.한편, 특권을 가진 비트맥스 시장 제조 업체는 아마도 훨씬 적은 수의 주문 제한을 두고 운영하고 있을 것입니다.

이러한 모든 특별한 혜택은 비트맥스 자회사 및 사내 시장 제조 업체는 거래처 고객을 앞지르기에 아주 좋은 위치에 있습니다. 현재, 닉 앤드리아노프(아서의 오랜 친구이자 비트맥스 내부자)는 금광에 앉아 있습니다.

사건 개요

4월 30일자 블로그 게시물의 모든 정보는 항상 부정했던 팀 노선과 반대되는 폭로입니다. 그래서 당연히 우리는 시장 참가자들을 속인 지 수개월이 지난 후 무엇이 진실을 폭로하게 만들었는지 궁금해 해야합니다.

이틀 전, 익명의 고발자가 연락을 취해 왔습니다. 그는 비트맥스에서 거래용 코드를 작성하여 프로그래밍 기술을 실행하려고 시도하는 젊은 CS학생이었고 그는 자료에서 뭔가 이상한 점을 발견합니다. 일관성없는 무익한 거래를하고있는 다른 봇이 생겼고, 그 무서운 교환 과부하 동안 다른 어떤 것보다 빠르게 시장에서 주문을받을 수있었습니다.

악명 높은 ‘503 오류’

 

저는 좀 더 깊이 파고들어 비트맥스가 이 문제에 대해 말하는 것을 듣기로 했습니다.

또한,

음, 그 성가신 현금 지불을 제외하고. 그리고 부족한 능력. 그리고 스로틀이 증가했습니다. 기술적으로는 자신의 거래 자회사가 ‘고객’이 아니지만 …

이 이메일의 시간(블로그 게시 2일전)을 고려하여 우리는 비트맥스 직원들이 겁을 먹었는지 궁금해 할 것 입니다.(또한 법률 상담을 받았는지에 대해) 그리하여 그들은 유죄를 인정하게 되었습니다.

 


복잡해지는 사건

하지만 비트맥스의 더 많은 행동은 그들이 이 블로그 포스트에 관심을 갖고 싶어 하지 않는다는 것을 암시합니다. 예를 들어 다른 게시물처럼 RSS피드에 게시물이 나타나지 않았으며 또한, 사용자에게 경고하는 ‘거래소 발표로’ 보이지 않았습니다.

또한 4월 30일자 블로그 게시물은 비트맥스가 ‘서비스 약관’을 업데이트했다고 주장하는 반면 ToS 페이지의 어디에서도 자회사인 영리내부자 시장에 대한 언급은 없습니다.

 

우리는 어디로 가야 할까요?

비트맥스의 사기성 행동은 가상화폐와 탐욕스런 전 은행가들에 대해 새로운 것을 가르쳐 줍니까? 그곳은 부정직하고 탐욕적이며 법을 이용한 부정 행위가 만연한 황무지입니다.

세이셸에 등록 됨으로써 어떠한 법적 조치가 취해질지는 의문이지만 어떤 규제된 시장에서도 이러한 특혜적인 거래와 기록적인 거짓말은 확실히 용인되지 않을 것입니다.

비트맥스 시장 제작자에게 지불되는 ‘서비스 수수료’는 당연히 수익성이 떨어지는 거래량에 대한 인센티브를 창출합니다. 다른 고객이 이용할 수없는 외환 현금 리베이트를 받는 것은 거래 비용을 0으로 줄이고, 회전율을 부풀리기 위한 분명한 목표를 가지고 있습니다. 이것은 거래를 세탁하는 것과 비슷합니다.(그래서 경험많은 전자마켓 메이커로부터 정보를 얻었습니다).

거래 세탁 설명. 특별한 ‘서비스 요금’ 리베이트가 없다면, 이 행위는 수수료를 받은 후에 크게 이익이 되지 않을 것입니다.

 

글의 마무리

비트맥스 설립자의 윤리적 기준에 관한 진실이 드러난 후, CFTC / SEC는 미국 거래소의 승인을 고려하기 전에 더 깊이 파고들 필요가 있을 것 입니다.

비트맥스가 즉시 확실하게 시정 조치를 취하면, 친구와 비즈니스 파트너에게 주어진 모든 불공정 거래 권한을 제거할 수 있을 것 입니다. 또한, 비트맥스는 거래소와 내부의 영리적인 무역 조직 사이에 고객을 속이는 것을 중단하고, 이해 관계자의 문제를 해결하는 것을 중단해야 합니다.

 

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